证券代码：002335 证券简称：科华数据 公告编号：2025-002
债券代码：127091 债券简称：科数转债
科华数据股份有限公司
对于 2024 年第四季度可鼎新公司债券转股情况的公告
本公司及董事会举座成员保证公告实质的着实、准确和圆善，并对公告中
的舛误纪录、误导性述说或要紧遗漏承担拖累。
至极提醒：
日或休息日延至后来的第 1 个交往常；顺延时间付息款项不另计息）
把柄《深圳证券交往所股票上市规则》、《深圳证券交往所上市公司自律
监管开拓第 15 号——可鼎新公司债券》等关联规则，科华数据股份有限公司
（以下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可鼎新公司债券转股及公司股份变
动情况公告如下：
一、可鼎新公司债券刊行上市基本情况
（一）可鼎新公司债券刊行情况
经中国证券监督贬责委员会《对于开心科华数据股份有限公司向不特定对
象刊行可鼎新公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1681 号）开心注册，
公司于 2023 年 8 月 23 日向不特定对象刊行可鼎新公司债券 14,920,680 张，每张
面值东说念主民币 100 元，召募资金总和东说念主民币 149,206.80 万元，期限 6 年。
（二）可鼎新公司债券上市情况
经深圳证券交往所开心，公司 149,206.80 万元可鼎新公司债券于 2023 年 9 月
“127091”。
（三）可鼎新公司债券转股价钱调理情况
公告》，鉴于公司履行 2023 年度职权分拨，以公司 2023 年职权分拨履行时股
权登记日的总股本为基数，向举座鼓舞每 10 股派发现款股利 1.2 元东说念主民币（含
税），不送红股，不以成本公积转增股本，因此“科数转债”的转股价钱从
了《对于向下修正“科数转债”转股价钱的议案》，把柄《科华数据股份有限
公司向不特定对象刊行可鼎新公司债券召募评释书》相关条件以及公司 2024 年
第二次临时鼓舞大会的授权，决定将“科数转债”的转股价钱由 34.55 元/股向
下修正为 27.65 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 10 月 30 日起收效。
二、“科数转债”转股及股份变动情况
转债数目为 14,918,954 张，剩余可转债金额为 1,491,895,400 元。公司 2024 年第
四季度股本变动情况如下：
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
股份性质 数目 比例 数目 数目 比例
（股） （%） （股） （股） （%）
一、限售条件运动股/
非运动股
高管锁定股 60,741,678 13.16 0 60,741,678 13.16
二、无穷售条件运动
股
三、总股本 461,571,677 100.00 787 461,572,464 100.00
三、其他
投资者如需了解“科数转债”的其他相关实质，请查阅于 2023 年 8 月 21 日
刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《科华数据股份有限公司向不特定
对象刊行可鼎新公司债券召募评释书》全文或拨打投资者专线 0592-5163990 进
行盘考。
四、备查文献
（一）截止 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
出具的刊行东说念主股本结构表；
（二）截止 2024 年 12 月 31 日中国证券登记结算有限拖累公司深圳分公司
出具的“科数转债”股本结构表。
特此公告。
科华数据股份有限公司
董事会
